【合作课程】国际注册法务会计师 ICFA 培训项目 / - 普越会活动 - 普越会 (HR Pro) 
  • 【合作课程】国际注册法务会计师 ICFA 培训项目

  • 北京

    2015年04月22-23日(星期三、四)
    9:00am - 4:30pm
    北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座写字楼26楼 北京厅 
    普通话

  • 内容大纲

课程大纲

第一天:透视职业舞弊(主讲人:方女士)

I. 简析企业舞弊 —— 发现和防范

企业舞弊的基本概念

1. 何为舞弊? 与我们有关联何为舞弊?

2. 舞弊三要素

3. 舞弊分类

侵占资产

对财务信息作出虚假报告

腐败和贿赂

2014普华永道经济犯罪调查

1. 企业主要舞弊的发现与防范 – 需要关注的环节

货币资金、有价证券

存货

收入确认

采购活动

营销活动

劳务

费用开支

员工借款或担保

管理层估计

税务发票介绍及识别

调查方法简介

1. 信息收集

2. 信息分析

案例分析和小组讨论(情景1、2、3)

II. 反贿赂合规风险防范

反贿赂合规的基本概念

中国的反贿赂法律

美国反海外腐败法

英国反海外腐败法

美国、英国及中国反贿赂法规的主要差异

反贿赂制度的建立

经验与案例分享

1. 企业行贿

2. 个人行贿

III. 互动答疑

第二天:法务理论(主讲人:杨律师)

I. 法务会计的法律环境

民事诉讼和刑事诉讼

普通法犯罪

联邦财务犯罪:《美国法典》 和《国会法案》

II. 法务会计、组织和信息系统

业务流程和内部控制过程

业务过程控制

系统开发

III. 法务科学与信息技术

法务科学

计算机法务学

执法数据库与网络

IV. 法务审计与调查

法务调查

面谈和审问

V. 破产舞弊、离婚和身份盗窃

破产舞弊

离婚舞弊

身份盗窃

VI. 总结答疑